Base de Datos de Fraudes

Lista Negra de Brokers

Consulte nuestra base de datos actualizada de entidades financieras fraudulentas. Proteja su patrimonio verificando antes de invertir.

Entidades Identificadas

30 Resultados

Global Trade FX

Broker No Regulado

Lista Negra
Reportado: Oct 2023

CryptoMina MX

Esquema Ponzi

Lista Negra
Reportado: Sept 2023

Support-Banamex.com

Sitio Phishing

Precaución
Reportado: Nov 2023

Go4Rex

Broker No Regulado

Lista Negra
Reportado: Dic 2023

70Trades

Broker No Regulado

Lista Negra
Reportado: Nov 2023

AMG GPT

Esquema de Inversión

Lista Negra
Reportado: Dic 2023

Forex Blend

Broker Forex

Lista Negra
Reportado: Ene 2024

FORTIS IM TRADE

Plataforma Trading

Lista Negra
Reportado: Ene 2024

5Markets

Broker No Regulado

Lista Negra
Reportado: Dic 2023

Hispamarkets

Broker No Regulado

Lista Negra
Reportado: Nov 2023

MYN Capital

Fondo de Inversión

Lista Negra
Reportado: Oct 2023

AirBit Club

Esquema Piramidal

Lista Negra
Reportado: 2023

Bitcoin Vault

Cripto Estafa

Lista Negra
Reportado: 2023

Wolf Bet

Casino/Apuestas

Lista Negra
Reportado: 2023

Grupo Peak

Esquema Ponzi

Lista Negra
Reportado: 2023

Yox Holding

Trading Deportivo

Lista Negra
Reportado: Ene 2024

Trading Deportivo

Estafa Deportiva

Lista Negra
Reportado: 2023

Ontega

Broker Fraudulento

Lista Negra
Reportado: 2023

Omega Pro

MLM / Cripto

Lista Negra
Reportado: 2022

Smart Business Corp

Esquema Ponzi

Precaución
Reportado: 2023

Xifra Business

Esquema Piramidal

Lista Negra
Reportado: 2022

Generación Zoe

Esquema Ponzi

Lista Negra
Reportado: 2022

Quantum

Esquema Piramidal

Lista Negra
Reportado: 2023

eToro

Broker Internacional

Precaución
Reportado: N/A

IQ Option

Opciones Binarias

Precaución
Reportado: N/A

XM Global

Forex / CFDs

Precaución
Reportado: N/A

Binomo

Trading Alto Riesgo

Precaución
Reportado: N/A

Olymp Trade

Trading Alto Riesgo

Precaución
Reportado: N/A

Exness

Forex / CFDs

Precaución
Reportado: N/A

Plus500

CFDs

Precaución
Reportado: N/A

Preguntas Frecuentes sobre Brokers

Ver todas las Preguntas Frecuentes

¿Qué significa que un broker esté en 'Lista Negra'?

Significa que la entidad ha sido identificada como fraudulenta por autoridades financieras (CNBV, CONDUSEF) o existen múltiples reportes de usuarios sobre la imposibilidad de retirar fondos. Se recomienda evitar cualquier depósito.

¿Por qué hay brokers en 'Precaución'?

Son plataformas que, aunque pueden operar legalmente en otros países, no cuentan con regulación en México (CNBV). Esto significa que, en caso de disputa, las autoridades mexicanas no pueden intervenir directamente para proteger su capital.

¿Cómo puedo denunciar a un broker fraudulento?

Si ha sido víctima de fraude, debe recopilar toda la evidencia (comprobantes, correos, capturas) y presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Nuestro equipo legal puede asistirle en la integración de la carpeta y el litigio mercantil.

¿Debo pagar impuestos por inversiones en el extranjero?

Sí. Como residente fiscal en México, debe declarar cualquier ingreso obtenido por inversiones, incluso si el broker es extranjero. La falta de declaración puede acarrear multas del SAT.

¿Es seguro operar con brokers no regulados en México?

Implica un riesgo mayor. Si el broker quiebra o decide no devolver los fondos, usted tendría que litigar en la jurisdicción de origen del broker (a menudo paraísos fiscales), lo cual es costoso y complejo.

¿Su broker no aparece aquí?

Nuestra lista negra se actualiza mensualmente. Si tiene sospechas de una entidad financiera, contáctenos para una verificación gratuita de antecedentes regulatorios.

  • Verificación de Licencias
  • Rastreo de IP y Dominios
  • Historial Legal

Línea directa:

+52 (55) 6228-1072 contacto@grupo-interlex.com

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